当遇到打着“资本运作”“股权投资”“电子商务”“消费返利”“居家创业”“网络兼职”“网络理财”“投资养老项目”等旗号，以高额返利、高额回报为幌子，让交纳“入门费”或者认购特定商品拉你入伙，再让你发展新成员，继续发展更多的人时，就要警惕了。
近日，安徽泗县警方在反诈宣传中，透露一起交纳“入门费”背后隐藏的传销犯罪活动。
集中研究案情。
“低投入、高回报”陷阱
“涉嫌重大传销犯罪，请协查。”
2021年12月3日，安徽省泗县公安局经侦大队收到广西壮族自治区贺州市公安局发来的协查线索，称辖区内有一位女子黄某某涉嫌组织、领导传销活动，她所属的传销组织涉案总金额特别巨大，全国涉案人员众多。接到线索后，泗县公安局经侦大队立即进行核查。
“首先对犯罪嫌疑人黄某某展开背景调查。”
民警通过观察黄某某的社交平台发现，她在社交平台上不断发布某投资项目可以赚大钱的言论和该投资平台召开宣传会的视频，称该平台加入门槛低、回报率高。种种迹象表明，该女子有组织、领导传销活动的重大嫌疑。于是公安机关对黄某某进行立案侦查。
侦查发现，犯罪嫌疑人黄某某40岁左右，家中两个孩子正在上学，在乡镇街道上开个小商店谋生。根据周边群众反映，黄某某原本在经营小生意，可自从2020年迷上了一些投资项目后，开始向周边的亲朋好友推荐一个叫“币掌柜”的平台，声称在这个平台投资炒虚拟币能快速赚钱，只要交100个虚拟币作为入门费注册成为会员，平台就会自动帮助会员炒虚拟币，并定期给会员返现。如果推荐亲朋好友加入这个平台，平台会给推荐人推荐费，推荐亲朋好友越多，赚的钱越多。
于是，黄某某一方面推荐自己的亲朋好友加入这个平台，另一方面加入一些投资理财的微信群，吃准了投资理财微信群内群员渴望快速赚钱的心理，在群内群发“币掌柜”投资平台能赚快钱的宣传和推荐二维码，吸引群员注册后慢慢陷入传销之中。随后，一些人被所谓的低投入、高回报冲昏头脑，在平台投入大量金钱，深陷其中。
办案民警房硕一方面从犯罪嫌疑人黄某某发展的传销网络入手，先后赴合肥、南京等地寻找证人展开侦破工作，并委托鉴定机构对黄某某在“币掌柜”传销组织中的基本信息、层级关系等信息进行鉴定，理清上下线层级关系。另一方面从涉案资金入手，关注犯罪嫌疑人黄某某异常交易信息，寻找突破口。
比对嫌疑人。
删不掉的犯罪证据
在掌握充足的证据后，专案组通知犯罪嫌疑人黄某某配合调查。
起初，黄某某不愿配合，找出各种理由推脱。办案人员综合考虑案件办理效果和社会效果，对黄某某本人及其丈夫进行教育引导，规劝其迷途知返配合调查。
“我只是正常投资。”2023年6月，黄某某在接到民警电话劝返后主动从江苏返回泗县，配合警方调查。但是，在民警询问过程中，她心存侥幸，一直坚称自己只是正常投资。为躲避公安机关追查，狡猾的犯罪嫌疑人黄某某将手机内涉及传销的数据全部删除。
正当办案进入瓶颈期时，县公安局网安大队为侦查提供了强有力的技术支持，从黄某某手机的海量数据中提取出参与传销的证据。在铁一般的事实证据面前，犯罪嫌疑人黄某某只好认罪伏法，向警方交代了自己参与传销组织发展会员、扰乱正常社会经济秩序的犯罪事实。
该传销组织涉案金额特别巨大，因为传销组织把传销的佣金全部打入传销平台的App钱包中，黄某某没来得及提现，这个App就被外地公安机关打掉了，所以，犯罪嫌疑人黄某某本人未能获利。
泗县警方介绍，该案由于入门门槛低，所以全国各地涉案人数众多，经过安徽、江苏、山东、广西等多地警方协同作战，及时侦破案件，为群众挽回大量的经济损失。
今年1月，泗县公安局将黄某某以涉嫌组织、领导传销活动罪移交到泗县人民检察院审查起诉。
2月27日，泗县人民法院一审宣判，被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役4个月，缓刑10个月，并处罚金人民币2000元。
